作為最早提供虛擬貨幣追蹤服務的專業公司，知帆科技從2017年開始就專注于區塊鏈大數據分析，見證了中國區塊鏈的發展并成為了宣傳和推動中國區塊鏈發展的重要力量。為持續加強區塊鏈生態圈建設，知帆科技、知帆學院于近日發布了《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱“報告”）。
據悉，在報告中知帆安全團隊從2021年虛擬貨幣犯罪案件、涉虛擬貨幣裁判文書的主要涉案類型、數量、金額、幣種等維度，結合區塊鏈安全事件和典型案例揭示了2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪的發展現狀和發展趨勢。
報告稱，虛擬貨幣詐騙洗錢類案件數量最多，虛擬貨幣網賭類案件平均涉案金額最高；虛擬貨幣傳銷是最主要的犯罪類型；穩定幣成主力，USDT的涉案占比最高；傳銷犯罪分子偏愛波場，詐騙洗錢更愛以太坊；通過對知帆科技地址標注數據庫的已標注數據進行分析顯示，2021年，境內流出資金達到2230億元；虛擬貨幣犯罪案件數量逐年上升。與比特幣和以太坊相關的案件數量有減少的趨勢，而與USDT相關的案件數量繼續快速增長。
在涉虛擬貨幣裁判文書中，案由較多的是詐騙罪、盜竊罪、幫信罪。
整體來看，在過去幾年中，區塊鏈安全事件數量整體呈上升趨勢。從安全事件主要領域分布上看，DeFi領域是2021年區塊鏈安全領域的重災區，占比高達54%。項目跑路和砸盤騙局、合約漏洞、私鑰被盜成為三大典型區塊鏈安全事件。
此外，知帆科技根據2021年度熱點事件的分析和統計，結合專家評議，盤點出2021年區塊鏈安全與犯罪領域十大關鍵詞，分別是：NFT、DeFi、交易所、Meme幣、元宇宙、Play To Earn、“土狗”項目、挖礦、DAO、數字人民幣。
報告還顯示，云算力挖礦、“魷魚幣”暴漲后5分鐘跌零、幣安英雄（BNBH）一夜閃崩、MMMDeFi虛擬貨幣傳銷、冒充平臺客服電詐案、專家“授課解秘”、雷達幣崩盤、利用數字人民幣冒充公檢法詐騙。以上八大事件暗藏犯罪分子精心布置的騙局，其形式變化多端令人瞠目結舌。
值得一提的是，知帆科技從2021年高發的典型案例中，選取行騙者常用話術或關鍵話術，梳理總結為“2021年十大虛擬貨幣詐騙話術”。同時深度剖析了交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式等十種虛擬貨幣傳銷的典型模式。
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